吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元
2024-05-10 15:29:02
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中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉#%*#，当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案%@%@%，涉案金额约21.4亿元人民币*#*@，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网*#%。
警方介绍@%%#，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点%%，非法开展人民币与韩币的汇兑业务#%#。
据了解@#@#，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索##**，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务#**，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国*%。
针对线索###%，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大@*，每日进出资金频繁且零整不一*%，交易客户众多%%*，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征#@@##。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析*#@，拓展组织结构和交易层级*@*@#，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向@@**。随后@#*，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获#@%%，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具@*@。
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