勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间@*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@，凭借着唱功及粉丝打赏#%*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@%@。而在王某的众多粉丝中%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**%。只要这个人出现**，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏%@，动辄数十万%@*#。

　　经查@*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%，他的巨额打赏也并非合法收入@#*@，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白***，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式**#。起初%@#%，他会先进行小额打赏@@*#%，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意*@@@*，并建立联系#*#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#*#*，刚认识没有多久@*#，我的小孩满月##，然后他就来东北*@*@*，还拿了一个红包@**。你说大哥给你刷礼物#@**，然后还能主动上你家来%@%#，给你孩子过满月酒席*#*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*%*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#，也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱**@%%，按比例返给了于某@%*。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白***#。

　　去年11月@%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%##%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@。不久前#%%@@，她接到一个特殊的订单#@*。对方要求%@*@#，要用1万元现金做成花束*@@#*，送给母亲#@%*，并会通过转账的形式付款%*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**%%%，告诉他钱打在这上面%*%%@。大概十点多的样子*%@*，我的微信来了信息说*#，卡上到了1万块钱的金额%%#。

　　在收到到账信息后#@*@%，刘女士第一时间到银行取款*%，制作了一束美丽的现金花束**##@。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息##%。

　　警方通过侦查%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@*#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*#%，老板再把钱取出来*@*%%。在无意识中*%%%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@**%%。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕@%%%，不要因一时小利*%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶**@@*。