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相向而行的力量——习近平主席对塞尔维亚、匈牙利进行国事访问纪实
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间*#@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*@%%,凭借着唱功及粉丝打赏*#%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**%@#。而在王某的众多粉丝中@@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名***#*。只要这个人出现*#,各种重量级的礼物就会满屏飞%*#@,一次打赏@@#@#,动辄数十万##。
经查%@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%*%,他的巨额打赏也并非合法收入%**@*,而是非法集资所得%@。
为了将这些“赃款”洗白*#%*,于某选择给网络主播打赏#%#*#,并与其分红的形式@%#*。起初%#*#,他会先进行小额打赏***#*,然后时不时地再来一笔大额打赏*@,以此引起主播们的注意@%#,并建立联系**%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%,刚认识没有多久@@#@,我的小孩满月#%,然后他就来东北@##%,还拿了一个红包@*@。你说大哥给你刷礼物*#,然后还能主动上你家来%#***,给你孩子过满月酒席%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*#*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*##,也获得了丰厚的收益*@%。他们也将于某打赏的钱#@@#,按比例返给了于某*#%%。一进一出间@%*,就将于某的非法所得洗白*%%@#。
去年11月##*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#%%@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店**@%@。不久前*#@#,她接到一个特殊的订单@#@#。对方要求%#*#,要用1万元现金做成花束***#,送给母亲*#,并会通过转账的形式付款@#@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#*#,告诉他钱打在这上面##*@#。大概十点多的样子%*,我的微信来了信息说**%@,卡上到了1万块钱的金额%#%@#。
在收到到账信息后@@,刘女士第一时间到银行取款%%#,制作了一束美丽的现金花束%*##。然而就在花束被取走没一会儿%*%%,她就收到银行发来的资金冻结信息*%。
警方通过侦查****#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#*%@,把钱转到了花店老板的银行卡上#@,老板再把钱取出来#%#。在无意识中%*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#%。
警方提示:作为商家%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%*,一定要提高警惕@%#,不要因一时小利@@#,成为犯罪分子洗钱的帮凶###*@。