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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%###。前段时间@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@,凭借着唱功及粉丝打赏*#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**##。而在王某的众多粉丝中**%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现#*@#,各种重量级的礼物就会满屏飞##,一次打赏#%,动辄数十万@%%。
经查%*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@,他的巨额打赏也并非合法收入*#*%,而是非法集资所得#@**%。
为了将这些“赃款”洗白%**,于某选择给网络主播打赏%@**,并与其分红的形式%@#。起初#@%*%,他会先进行小额打赏#@##,然后时不时地再来一笔大额打赏@#**,以此引起主播们的注意%@@*,并建立联系**#*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%#%,刚认识没有多久%%,我的小孩满月@*%,然后他就来东北@%%,还拿了一个红包#@%**。你说大哥给你刷礼物*@#%,然后还能主动上你家来@#,给你孩子过满月酒席%**##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@,也获得了丰厚的收益@@#@。他们也将于某打赏的钱**##,按比例返给了于某%*#*。一进一出间%%**,就将于某的非法所得洗白*#@@%。
去年11月#%@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%%%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@%*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@。不久前%@**%,她接到一个特殊的订单***@。对方要求%#*@%,要用1万元现金做成花束#@%,送给母亲@@,并会通过转账的形式付款##***。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面*@*。大概十点多的样子*%@@*,我的微信来了信息说%#@#*,卡上到了1万块钱的金额*@#。
在收到到账信息后@%*@%,刘女士第一时间到银行取款*%#,制作了一束美丽的现金花束%**%。然而就在花束被取走没一会儿%%*#,她就收到银行发来的资金冻结信息@%%*@。
警方通过侦查%#@%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@%*%,把钱转到了花店老板的银行卡上*#,老板再把钱取出来#%*。在无意识中@*#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@*@。
警方提示:作为商家**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@**@,一定要提高警惕%*%%@,不要因一时小利##**,成为犯罪分子洗钱的帮凶##。