勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@。前段时间%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@**%，凭借着唱功及粉丝打赏%#%%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*@#。而在王某的众多粉丝中@##*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##%。只要这个人出现#@*@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%，一次打赏*##，动辄数十万%%##*。

　　经查@#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%#@，他的巨额打赏也并非合法收入*@*##，而是非法集资所得@#*。

　　为了将这些“赃款”洗白@@#，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式@#@。起初%#%#%，他会先进行小额打赏*###，然后时不时地再来一笔大额打赏**#%%，以此引起主播们的注意@#，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*%，刚认识没有多久*@%，我的小孩满月#%*，然后他就来东北*%@#，还拿了一个红包*%*#@。你说大哥给你刷礼物*%#*，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%##@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#，也获得了丰厚的收益#%%@。他们也将于某打赏的钱@%**，按比例返给了于某*%%*@。一进一出间**%*%，就将于某的非法所得洗白%%#。

　　去年11月*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%#。不久前#@@%@，她接到一个特殊的订单%@。对方要求##@#，要用1万元现金做成花束%@，送给母亲*#*#，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@@，告诉他钱打在这上面%*%%%。大概十点多的样子**#%*，我的微信来了信息说##%，卡上到了1万块钱的金额*%。

　　在收到到账信息后@%@*%，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束@*#。然而就在花束被取走没一会儿@#@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%#%*。

　　警方通过侦查%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@%*，老板再把钱取出来#@*#*。在无意识中#%@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*。

　　警方提示：作为商家%%@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*#@#，一定要提高警惕*@%，不要因一时小利@%#@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@%*。