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杭州全面取消住房限购,全国仅剩7地还有限制
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@@%。前段时间*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播**%#,凭借着唱功及粉丝打赏@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*%#*。而在王某的众多粉丝中@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%*%@。只要这个人出现*#@,各种重量级的礼物就会满屏飞*##,一次打赏@%,动辄数十万#@*。
经查%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*%@,他的巨额打赏也并非合法收入*#*#*,而是非法集资所得%%。
为了将这些“赃款”洗白#@@%#,于某选择给网络主播打赏**%*,并与其分红的形式*#@。起初%#,他会先进行小额打赏%%@@%,然后时不时地再来一笔大额打赏%%**%,以此引起主播们的注意#%,并建立联系*###*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*%@@,刚认识没有多久%@%,我的小孩满月%%,然后他就来东北*@,还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物#%%@*,然后还能主动上你家来%%%*,给你孩子过满月酒席@@@@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%,也获得了丰厚的收益%@**。他们也将于某打赏的钱##,按比例返给了于某%*。一进一出间%@,就将于某的非法所得洗白*#%。
去年11月#*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#**。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@#*#*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前%*#%%,她接到一个特殊的订单%#*。对方要求%%,要用1万元现金做成花束@#,送给母亲*#%*,并会通过转账的形式付款@*@#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*#%#,告诉他钱打在这上面*%@**。大概十点多的样子%*@#*,我的微信来了信息说%#,卡上到了1万块钱的金额@%**。
在收到到账信息后*@@*,刘女士第一时间到银行取款@#@%,制作了一束美丽的现金花束%#%。然而就在花束被取走没一会儿#*,她就收到银行发来的资金冻结信息##%@。
警方通过侦查#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*##*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*#@,把钱转到了花店老板的银行卡上%#@#@,老板再把钱取出来%@@##。在无意识中##@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#%*。
警方提示:作为商家**#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@#,一定要提高警惕%@*,不要因一时小利%%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#%。