GGPoker(ggn666.com)
“碰到美国警察,身穿军装也救不了你”
为了逃避打击%@**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#。前段时间##@#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@#,凭借着唱功及粉丝打赏#%##@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*##。只要这个人出现#@#%,各种重量级的礼物就会满屏飞%#@%,一次打赏#@#%*,动辄数十万%@#@。
经查#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%#%@,他的巨额打赏也并非合法收入#@%*#,而是非法集资所得%%#。
为了将这些“赃款”洗白%%,于某选择给网络主播打赏@#%,并与其分红的形式#**。起初#@,他会先进行小额打赏#@#%,然后时不时地再来一笔大额打赏%*@,以此引起主播们的注意@%*,并建立联系%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#***,刚认识没有多久@*,我的小孩满月#@@#*,然后他就来东北@@#*,还拿了一个红包%@*#@。你说大哥给你刷礼物*#,然后还能主动上你家来##,给你孩子过满月酒席***@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*%#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@##@,也获得了丰厚的收益@#@。他们也将于某打赏的钱%#@%*,按比例返给了于某**。一进一出间#%@@%,就将于某的非法所得洗白%%###。
去年11月**#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#*@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#*#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%#。刘女士在江西吉安开了一家花店*@**@。不久前@#,她接到一个特殊的订单@@*#@。对方要求*#%,要用1万元现金做成花束#*#,送给母亲*@*%@,并会通过转账的形式付款#*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@##,告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子%*%,我的微信来了信息说%#,卡上到了1万块钱的金额*#%#。
在收到到账信息后%*@%,刘女士第一时间到银行取款#%,制作了一束美丽的现金花束#@@%。然而就在花束被取走没一会儿%%#%,她就收到银行发来的资金冻结信息%*。
警方通过侦查@@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%##*,把钱转到了花店老板的银行卡上#@#,老板再把钱取出来@*@。在无意识中***,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人####。
警方提示:作为商家#%%##,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%,一定要提高警惕%%@,不要因一时小利%#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#%。