勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@***。前段时间@@@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#%，凭借着唱功及粉丝打赏*#%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人****#。而在王某的众多粉丝中#**%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现%@#@#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@*，一次打赏%*##@，动辄数十万##。

　　经查@*#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得*@。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏%#%，并与其分红的形式#@***。起初###@*，他会先进行小额打赏**，然后时不时地再来一笔大额打赏%%%#，以此引起主播们的注意###%，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*@%*，刚认识没有多久#*@@，我的小孩满月%#*，然后他就来东北%%@，还拿了一个红包%%%%。你说大哥给你刷礼物#**#，然后还能主动上你家来*@%##，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%，也获得了丰厚的收益@@@@@。他们也将于某打赏的钱%%@，按比例返给了于某%%#*。一进一出间**@@*，就将于某的非法所得洗白%%%#*。

　　去年11月%#@##，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#*%。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前#%@%，她接到一个特殊的订单@*。对方要求@#*，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲@*，并会通过转账的形式付款*@*@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#%#@，告诉他钱打在这上面@@%%。大概十点多的样子%*%*%，我的微信来了信息说*#*，卡上到了1万块钱的金额*@###。

　　在收到到账信息后**@，刘女士第一时间到银行取款%*#*，制作了一束美丽的现金花束@#*%。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@@。

　　警方通过侦查#@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子****%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上#@#@，老板再把钱取出来@#@@*。在无意识中#*@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*。

　　警方提示：作为商家%##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*#*%，一定要提高警惕*@#%，不要因一时小利%#%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。