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外媒:北马其顿选出该国第一位女总统
为了逃避打击%#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#。前段时间%%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*#*,凭借着唱功及粉丝打赏@#*#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人###**。而在王某的众多粉丝中##@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#@。只要这个人出现**@##,各种重量级的礼物就会满屏飞#@%@,一次打赏##,动辄数十万*%*%@。
经查**#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%,他的巨额打赏也并非合法收入#*#@@,而是非法集资所得#@%@*。
为了将这些“赃款”洗白%@*,于某选择给网络主播打赏@*@,并与其分红的形式%%%%*。起初##*#,他会先进行小额打赏%#,然后时不时地再来一笔大额打赏#@%*,以此引起主播们的注意*##*#,并建立联系*@**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@**,刚认识没有多久%%%@,我的小孩满月@@@,然后他就来东北#*%*,还拿了一个红包#@*@。你说大哥给你刷礼物*#@@%,然后还能主动上你家来##,给你孩子过满月酒席*%*@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%,也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱##,按比例返给了于某%@*。一进一出间%*@@#,就将于某的非法所得洗白@%。
去年11月*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%%。不久前%%#@,她接到一个特殊的订单#%#。对方要求%%#%%,要用1万元现金做成花束#*,送给母亲@#*,并会通过转账的形式付款#**%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@#%#,告诉他钱打在这上面#@@。大概十点多的样子*@#@,我的微信来了信息说@*,卡上到了1万块钱的金额%%#%%。
在收到到账信息后%@,刘女士第一时间到银行取款*%*@#,制作了一束美丽的现金花束%*%%@。然而就在花束被取走没一会儿%*%#,她就收到银行发来的资金冻结信息@*%@@。
警方通过侦查#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@,把钱转到了花店老板的银行卡上%@@,老板再把钱取出来%%。在无意识中#@#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#*。
警方提示:作为商家#@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#,一定要提高警惕%#*#,不要因一时小利@@#*#,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%。