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违法和不良信息举报受理和处置管理办法
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@#**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@##。前段时间@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%#@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*,凭借着唱功及粉丝打赏#*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#%@。而在王某的众多粉丝中##*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%**#%。只要这个人出现#*%%@,各种重量级的礼物就会满屏飞**,一次打赏%%,动辄数十万*%##。
经查*%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@%,他的巨额打赏也并非合法收入@@%,而是非法集资所得*#@。
为了将这些“赃款”洗白*@,于某选择给网络主播打赏@%,并与其分红的形式#*%##。起初@%%,他会先进行小额打赏@%@@,然后时不时地再来一笔大额打赏@@#@,以此引起主播们的注意%%#%@,并建立联系***@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@@,刚认识没有多久#@*,我的小孩满月##*@@,然后他就来东北*%@,还拿了一个红包#%#。你说大哥给你刷礼物@##,然后还能主动上你家来#***%,给你孩子过满月酒席%%*%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#,也获得了丰厚的收益@%*#%。他们也将于某打赏的钱@@@,按比例返给了于某*%%。一进一出间@@*%#,就将于某的非法所得洗白%%。
去年11月#*%%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@**,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@%%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#*。不久前@*,她接到一个特殊的订单**##。对方要求%@,要用1万元现金做成花束@#**@,送给母亲@#*@#,并会通过转账的形式付款%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*#@,告诉他钱打在这上面@*#%#。大概十点多的样子@#,我的微信来了信息说@@%,卡上到了1万块钱的金额@%%%%。
在收到到账信息后%%,刘女士第一时间到银行取款@#,制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿@@%@,她就收到银行发来的资金冻结信息*#@。
警方通过侦查%@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*###@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%*@,把钱转到了花店老板的银行卡上#@@*,老板再把钱取出来@#%。在无意识中%*%@@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*。
警方提示:作为商家*##@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*,一定要提高警惕%#,不要因一时小利**##,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#。