勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%@%#，凭借着唱功及粉丝打赏##%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%。而在王某的众多粉丝中##%@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*#@*。只要这个人出现##，各种重量级的礼物就会满屏飞*#，一次打赏%%*%，动辄数十万@%@。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得@@@#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@%@*，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式**%@。起初@*#*@，他会先进行小额打赏%*，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意@#@，并建立联系@@@%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@，刚认识没有多久%#%%*，我的小孩满月%*@%#，然后他就来东北%%##，还拿了一个红包*@%##。你说大哥给你刷礼物##，然后还能主动上你家来%@%@，给你孩子过满月酒席%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气***，也获得了丰厚的收益#%#%。他们也将于某打赏的钱%**#@，按比例返给了于某@#*%@。一进一出间***，就将于某的非法所得洗白@##%@。

　　去年11月@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%%%#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%#。不久前##%@，她接到一个特殊的订单*@%。对方要求@#@，要用1万元现金做成花束@#*，送给母亲%%%@，并会通过转账的形式付款#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%，告诉他钱打在这上面%@*%。大概十点多的样子*###，我的微信来了信息说@@#@，卡上到了1万块钱的金额%@@#%。

　　在收到到账信息后@@#，刘女士第一时间到银行取款**@，制作了一束美丽的现金花束##@。然而就在花束被取走没一会儿#%#，她就收到银行发来的资金冻结信息@%**。

　　警方通过侦查***%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@，老板再把钱取出来**#。在无意识中#%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家%*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#*，一定要提高警惕###，不要因一时小利@%*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。