勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*%。前段时间*#@%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%#@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏*%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@*。而在王某的众多粉丝中%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*@@。只要这个人出现#@@@*，各种重量级的礼物就会满屏飞%***%，一次打赏#*%%*，动辄数十万*#@#。

　　经查*%#%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*#*%，他的巨额打赏也并非合法收入#%%%，而是非法集资所得**#。

　　为了将这些“赃款”洗白%*#，于某选择给网络主播打赏%#%@，并与其分红的形式%#@。起初@%，他会先进行小额打赏*%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏#@%#，以此引起主播们的注意##，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#@%，刚认识没有多久@*，我的小孩满月@*#@@，然后他就来东北@@#，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物%#@，然后还能主动上你家来*%#，给你孩子过满月酒席@%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@***，也获得了丰厚的收益*@#@。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某#*%%。一进一出间%@%*，就将于某的非法所得洗白%@。

　　去年11月%@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前*%#%%，她接到一个特殊的订单##。对方要求%*%，要用1万元现金做成花束*@，送给母亲**#，并会通过转账的形式付款%@*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面#**。大概十点多的样子%@#%，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额%@**。

　　在收到到账信息后#%*，刘女士第一时间到银行取款**#@，制作了一束美丽的现金花束@##。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息%***。

　　警方通过侦查#*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@%，把钱转到了花店老板的银行卡上*@*，老板再把钱取出来%@。在无意识中@#*#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@#@*。

　　警方提示：作为商家@%%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##*，一定要提高警惕****@，不要因一时小利%%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。