勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@#。前段时间##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏%##@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**#*。而在王某的众多粉丝中%*@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@@。只要这个人出现%**%*，各种重量级的礼物就会满屏飞*#%，一次打赏@*%，动辄数十万@##%@。

　　经查@*##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*#*@，他的巨额打赏也并非合法收入#@@%#，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白#%**，于某选择给网络主播打赏#*，并与其分红的形式*#*。起初%@@，他会先进行小额打赏%*@*，然后时不时地再来一笔大额打赏*#@，以此引起主播们的注意%@*，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤###%@，刚认识没有多久*#@*%，我的小孩满月%@@，然后他就来东北@%@@@，还拿了一个红包%*#*@。你说大哥给你刷礼物#%%@*，然后还能主动上你家来@%，给你孩子过满月酒席@%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%#@，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱#@%##，按比例返给了于某%#@。一进一出间#*@，就将于某的非法所得洗白*@。

　　去年11月%*%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前@#%*，她接到一个特殊的订单*#@*。对方要求@%@@@，要用1万元现金做成花束@@，送给母亲@#*@，并会通过转账的形式付款%#**%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%*，告诉他钱打在这上面##@%。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说#%，卡上到了1万块钱的金额@%#。

　　在收到到账信息后*@###，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束####@。然而就在花束被取走没一会儿#%*#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%%%%*。

　　警方通过侦查**@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%#*#，老板再把钱取出来#**。在无意识中@@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。

　　警方提示：作为商家%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*#，一定要提高警惕%@@@，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@。