勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**#@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%##*。前段时间*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*。而在王某的众多粉丝中*@*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@*%。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%%%%，一次打赏%%**，动辄数十万@@。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*%，他的巨额打赏也并非合法收入%%@*，而是非法集资所得*%@*。

　　为了将这些“赃款”洗白#%@@，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式@*#。起初#%%%，他会先进行小额打赏@%@#*，然后时不时地再来一笔大额打赏*@*@，以此引起主播们的注意#@#，并建立联系@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@#，刚认识没有多久*%，我的小孩满月%#@%%，然后他就来东北*@*#，还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物**%，然后还能主动上你家来***%#，给你孩子过满月酒席@#@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#%%，也获得了丰厚的收益@#*。他们也将于某打赏的钱##%*%，按比例返给了于某#%。一进一出间#*#，就将于某的非法所得洗白#%@。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@。不久前@%，她接到一个特殊的订单@@*#。对方要求%**##，要用1万元现金做成花束%#*，送给母亲*@#，并会通过转账的形式付款*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##%##，告诉他钱打在这上面@@。大概十点多的样子*%#，我的微信来了信息说@@，卡上到了1万块钱的金额%@**。

　　在收到到账信息后*#@，刘女士第一时间到银行取款%@@，制作了一束美丽的现金花束%%*#。然而就在花束被取走没一会儿%@##%，她就收到银行发来的资金冻结信息@@@。

　　警方通过侦查#@*@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%，老板再把钱取出来@%。在无意识中##@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@*@。

　　警方提示：作为商家%#%@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**@，一定要提高警惕@*，不要因一时小利*#*##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%。