勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%##。前段时间@@##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##%，凭借着唱功及粉丝打赏##@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%%#。而在王某的众多粉丝中*#*@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*@#。只要这个人出现@@#%，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%，一次打赏#%*%*，动辄数十万*@#@。

　　经查%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#%，他的巨额打赏也并非合法收入%#@，而是非法集资所得#**%%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*##，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式#%%。起初@@*%，他会先进行小额打赏@%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@*，以此引起主播们的注意#%*%@，并建立联系@%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#%，刚认识没有多久%*%，我的小孩满月@*，然后他就来东北@*，还拿了一个红包@*#@@。你说大哥给你刷礼物**#*%，然后还能主动上你家来@*##，给你孩子过满月酒席*##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@，也获得了丰厚的收益*#。他们也将于某打赏的钱#@*，按比例返给了于某@@%%。一进一出间#@%@，就将于某的非法所得洗白*##。

　　去年11月#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*###。刘女士在江西吉安开了一家花店#**。不久前*%，她接到一个特殊的订单*#。对方要求#@@#%，要用1万元现金做成花束#@**，送给母亲%*@，并会通过转账的形式付款##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面*#%@%。大概十点多的样子@*@，我的微信来了信息说#*%，卡上到了1万块钱的金额#%#*#。

　　在收到到账信息后@%*，刘女士第一时间到银行取款##@#%，制作了一束美丽的现金花束#*@。然而就在花束被取走没一会儿*#@*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%%。

　　警方通过侦查%#%@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*@@，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来%@。在无意识中#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#**。

　　警方提示：作为商家%@*#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@%*%，一定要提高警惕#**#*，不要因一时小利*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%@。