勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*@*。前段时间%%%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#@，凭借着唱功及粉丝打赏***，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#%。而在王某的众多粉丝中%@@*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现@%@%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@#@%，一次打赏*%，动辄数十万%@。

　　经查@**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**@@，他的巨额打赏也并非合法收入###%#，而是非法集资所得#*。

　　为了将这些“赃款”洗白%@@，于某选择给网络主播打赏@%#@，并与其分红的形式@#*#%。起初#@，他会先进行小额打赏%@%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%#@，以此引起主播们的注意*##@@，并建立联系@*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#**@，刚认识没有多久##*，我的小孩满月*%@，然后他就来东北@*，还拿了一个红包*#%。你说大哥给你刷礼物@***@，然后还能主动上你家来*#*，给你孩子过满月酒席*@*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%%@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@*%，也获得了丰厚的收益#@@*。他们也将于某打赏的钱#%@%，按比例返给了于某@@%。一进一出间%#@@，就将于某的非法所得洗白###。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#@%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%**。不久前*%，她接到一个特殊的订单#@@%。对方要求%*@**，要用1万元现金做成花束##@@，送给母亲*@@%%，并会通过转账的形式付款%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**#，告诉他钱打在这上面**@。大概十点多的样子%#@，我的微信来了信息说#*#，卡上到了1万块钱的金额#*##。

　　在收到到账信息后%@*#，刘女士第一时间到银行取款*%%@，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@#@@。

　　警方通过侦查***%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#***#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##%，把钱转到了花店老板的银行卡上##*，老板再把钱取出来@*。在无意识中*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@*%@。

　　警方提示：作为商家*@*@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*#，一定要提高警惕@%*，不要因一时小利%@#%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%。