勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@*。前段时间%%@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*%%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%，凭借着唱功及粉丝打赏@**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**。而在王某的众多粉丝中##**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%。只要这个人出现*###*，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏%#*，动辄数十万#%。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@，他的巨额打赏也并非合法收入*#@*，而是非法集资所得%%*@@。

　　为了将这些“赃款”洗白*@#@#，于某选择给网络主播打赏@*@%，并与其分红的形式%@*@。起初#@@#%，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@@*@*，以此引起主播们的注意*%*#，并建立联系@%##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久@*，我的小孩满月%%，然后他就来东北@#*@，还拿了一个红包*##@。你说大哥给你刷礼物@@@*@，然后还能主动上你家来%*#%*，给你孩子过满月酒席%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%%%，也获得了丰厚的收益#*#。他们也将于某打赏的钱@*%%#，按比例返给了于某@%#@@。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白##@##。

　　去年11月%#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店##%@@。不久前@**，她接到一个特殊的订单%%@*%。对方要求#%，要用1万元现金做成花束#*%，送给母亲*%*#，并会通过转账的形式付款##*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@*%%，告诉他钱打在这上面*@**。大概十点多的样子#@#，我的微信来了信息说*#，卡上到了1万块钱的金额*@@#。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款*@#%，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿*#*%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@#%。

　　警方通过侦查@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来@*#*。在无意识中@*@@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*#。

　　警方提示：作为商家%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##，一定要提高警惕@#***，不要因一时小利*#**，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#。