勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#**。前段时间@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%%，凭借着唱功及粉丝打赏***#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#%#。只要这个人出现%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%#@，一次打赏@##%，动辄数十万##。

　　经查@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%*，他的巨额打赏也并非合法收入%@**@，而是非法集资所得**。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@%，于某选择给网络主播打赏##%，并与其分红的形式*@#*@。起初#%#，他会先进行小额打赏**@，然后时不时地再来一笔大额打赏@**，以此引起主播们的注意##，并建立联系%@@*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤###，刚认识没有多久%%%**，我的小孩满月##@，然后他就来东北%@，还拿了一个红包%%*%。你说大哥给你刷礼物%**，然后还能主动上你家来%@*@，给你孩子过满月酒席##**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@@%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%#@#，也获得了丰厚的收益*#。他们也将于某打赏的钱*#@@，按比例返给了于某**。一进一出间@#@*，就将于某的非法所得洗白@%%@#。

　　去年11月***%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#。不久前%%@%，她接到一个特殊的订单%%*#。对方要求@@，要用1万元现金做成花束#*#%@，送给母亲#*#@，并会通过转账的形式付款%%*@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子%%，我的微信来了信息说#**，卡上到了1万块钱的金额@@#@。

　　在收到到账信息后*%#，刘女士第一时间到银行取款*@%，制作了一束美丽的现金花束%*@。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息**。

　　警方通过侦查%%@#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#*#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@##%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#%#，老板再把钱取出来%@##。在无意识中**##%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%##。

　　警方提示：作为商家#@*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕@@*%，不要因一时小利%%%*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#*。