勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间@##*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@，凭借着唱功及粉丝打赏%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#。而在王某的众多粉丝中*%##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#*。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞#*，一次打赏**#，动辄数十万%##@。

　　经查@*@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@，他的巨额打赏也并非合法收入@%%，而是非法集资所得@*@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白#**，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式@%#%。起初*@，他会先进行小额打赏@##@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@@#，以此引起主播们的注意@@@，并建立联系##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#，刚认识没有多久%%@*，我的小孩满月#@@，然后他就来东北%@，还拿了一个红包@%#。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来*@%，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益%@@@@。他们也将于某打赏的钱*@#，按比例返给了于某##。一进一出间@%##，就将于某的非法所得洗白#@*%。

　　去年11月@%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@***@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@%%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@#*。不久前*@##%，她接到一个特殊的订单#%。对方要求@%@#，要用1万元现金做成花束%#@*%，送给母亲#@@，并会通过转账的形式付款*%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@*，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子%**，我的微信来了信息说@#@，卡上到了1万块钱的金额@%**。

　　在收到到账信息后#%%@*，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿%%@%@，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*@。

　　警方通过侦查#%#%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**%@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%@@@@，老板再把钱取出来*#。在无意识中*@%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@。

　　警方提示：作为商家@%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#%%，一定要提高警惕%%*，不要因一时小利#%%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%@。