勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间@#%*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%@，凭借着唱功及粉丝打赏%*#%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@#%。而在王某的众多粉丝中*#*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现@#，各种重量级的礼物就会满屏飞#*%@@，一次打赏**#，动辄数十万@#。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*%@，他的巨额打赏也并非合法收入*#*，而是非法集资所得**@*#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@@@，于某选择给网络主播打赏%*@#*，并与其分红的形式*@@*@。起初*#，他会先进行小额打赏*%@，然后时不时地再来一笔大额打赏***，以此引起主播们的注意%*@，并建立联系@#@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#，刚认识没有多久%*，我的小孩满月@%*，然后他就来东北@@**，还拿了一个红包*@%@@。你说大哥给你刷礼物##@@#，然后还能主动上你家来@@**#，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@@##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%#，也获得了丰厚的收益@*#@。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某#**#*。一进一出间*%@%，就将于某的非法所得洗白@*@。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*%。不久前@%*%，她接到一个特殊的订单@%。对方要求@#@，要用1万元现金做成花束%**%*，送给母亲@##@，并会通过转账的形式付款#*@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%@*%，告诉他钱打在这上面*@@%。大概十点多的样子@@，我的微信来了信息说#@，卡上到了1万块钱的金额%*。

　　在收到到账信息后#@@@，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束*#%#%。然而就在花束被取走没一会儿###**，她就收到银行发来的资金冻结信息%@。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#，老板再把钱取出来#@。在无意识中*#*##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#%#。

　　警方提示：作为商家@*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@%，一定要提高警惕#%，不要因一时小利%@##%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@。