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中新网原创微纪录片节目《微视界》
为了逃避打击@@%@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%%*。前段时间*#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*@%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%#%#*,凭借着唱功及粉丝打赏@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中#@@#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现@*%,各种重量级的礼物就会满屏飞#@#*%,一次打赏#@%*,动辄数十万@@%@。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*##,他的巨额打赏也并非合法收入*#,而是非法集资所得#%#%。
为了将这些“赃款”洗白##,于某选择给网络主播打赏#@*%,并与其分红的形式%#。起初%%%#,他会先进行小额打赏@**,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%,以此引起主播们的注意*#@#,并建立联系@@@@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@*%@#,刚认识没有多久%*#*%,我的小孩满月@%,然后他就来东北%#%**,还拿了一个红包#####。你说大哥给你刷礼物###*,然后还能主动上你家来%*,给你孩子过满月酒席***。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%*%,也获得了丰厚的收益#@%%%。他们也将于某打赏的钱*#*%#,按比例返给了于某@*#**。一进一出间#%@,就将于某的非法所得洗白#@@%%。
去年11月@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*##*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%**@。刘女士在江西吉安开了一家花店###%。不久前#*%,她接到一个特殊的订单##%*。对方要求*%*,要用1万元现金做成花束*%%@,送给母亲%@*,并会通过转账的形式付款**#*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*@%*,告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子%#@#,我的微信来了信息说*%%%,卡上到了1万块钱的金额@***。
在收到到账信息后*%##*,刘女士第一时间到银行取款%#%**,制作了一束美丽的现金花束@**%#。然而就在花束被取走没一会儿%*#*,她就收到银行发来的资金冻结信息*%。
警方通过侦查%@%#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#,把钱转到了花店老板的银行卡上@@%**,老板再把钱取出来##***。在无意识中@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*%。
警方提示:作为商家%%#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#,一定要提高警惕*#,不要因一时小利@*%@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%#*。