勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%#。前段时间*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%#*，凭借着唱功及粉丝打赏@##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%#。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏*#@@，动辄数十万@@%。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#，他的巨额打赏也并非合法收入@*，而是非法集资所得%#%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@##，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式#*#%。起初@*@#%，他会先进行小额打赏%%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@*，以此引起主播们的注意%%@#*，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%#，刚认识没有多久#@，我的小孩满月@#*@*，然后他就来东北*#，还拿了一个红包@%@。你说大哥给你刷礼物@@#@#，然后还能主动上你家来@@%%@，给你孩子过满月酒席*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@##@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**%，也获得了丰厚的收益*#%。他们也将于某打赏的钱*%@@@，按比例返给了于某%%%。一进一出间%*，就将于某的非法所得洗白@%@#。

　　去年11月@@#%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%%#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的####@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前*#%#，她接到一个特殊的订单@@。对方要求%*###，要用1万元现金做成花束@%@@%，送给母亲%%@，并会通过转账的形式付款%###@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##*%%，告诉他钱打在这上面###。大概十点多的样子%@，我的微信来了信息说***@，卡上到了1万块钱的金额*@##。

　　在收到到账信息后%%*%，刘女士第一时间到银行取款@%%，制作了一束美丽的现金花束****#。然而就在花束被取走没一会儿#%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%@。

　　警方通过侦查@@@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子###，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上*@*#@，老板再把钱取出来##。在无意识中%*@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*#。

　　警方提示：作为商家*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@#*，一定要提高警惕**#@#，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%@。