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当科学与艺术相遇院士化身“导赏”为读者普及元典
为了逃避打击@#%#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@*@。前段时间%#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*@@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@%#,凭借着唱功及粉丝打赏%#@##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@%#。而在王某的众多粉丝中@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现@##@,各种重量级的礼物就会满屏飞#%@#,一次打赏@%##%,动辄数十万@@@。
经查*#%%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#*#,他的巨额打赏也并非合法收入*#@%,而是非法集资所得%@。
为了将这些“赃款”洗白**%,于某选择给网络主播打赏#*#@,并与其分红的形式*%%##。起初@*,他会先进行小额打赏%%#@%,然后时不时地再来一笔大额打赏@@,以此引起主播们的注意%*@,并建立联系@@@#%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%*@,刚认识没有多久%%,我的小孩满月%%%@,然后他就来东北*#,还拿了一个红包#**@*。你说大哥给你刷礼物#@#,然后还能主动上你家来@%#**,给你孩子过满月酒席#*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%**#,也获得了丰厚的收益#@@#*。他们也将于某打赏的钱%*@%*,按比例返给了于某**#。一进一出间*#@#*,就将于某的非法所得洗白*@##@。
去年11月@#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%@##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%##。不久前#%**#,她接到一个特殊的订单@%#*#。对方要求@%@#,要用1万元现金做成花束%#,送给母亲#*@*@,并会通过转账的形式付款%#*@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%#%,告诉他钱打在这上面%%@%。大概十点多的样子#@,我的微信来了信息说@@,卡上到了1万块钱的金额%%#。
在收到到账信息后%@*#,刘女士第一时间到银行取款#%@*#,制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿##*#,她就收到银行发来的资金冻结信息#*。
警方通过侦查#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%*%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人##,把钱转到了花店老板的银行卡上%#,老板再把钱取出来#@%%%。在无意识中%%#*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*@。
警方提示:作为商家*@*%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##@,一定要提高警惕%**,不要因一时小利##,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%@%。