勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#。前段时间*@*%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%%*，凭借着唱功及粉丝打赏%##%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@###。而在王某的众多粉丝中*##@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%@%。只要这个人出现*###，各种重量级的礼物就会满屏飞##@，一次打赏*%@%，动辄数十万%#@。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%@*%，他的巨额打赏也并非合法收入*@%@%，而是非法集资所得%#*%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*%，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式%##。起初#@@，他会先进行小额打赏@@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@*，以此引起主播们的注意%@%#@，并建立联系%%**%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%，刚认识没有多久##*#，我的小孩满月##@@@，然后他就来东北*%##，还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物#%#%*，然后还能主动上你家来@*%@，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%**%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@@，也获得了丰厚的收益@%%#。他们也将于某打赏的钱%*%，按比例返给了于某*%。一进一出间*#**，就将于某的非法所得洗白#@*%。

　　去年11月#@@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%#。刘女士在江西吉安开了一家花店@##%#。不久前*@@#，她接到一个特殊的订单%#%。对方要求#@###，要用1万元现金做成花束#@*#，送给母亲#*，并会通过转账的形式付款#*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#@，告诉他钱打在这上面#**。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说*@#，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后#%@*，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束#*。然而就在花束被取走没一会儿@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%，老板再把钱取出来%@。在无意识中#@#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*%@%。

　　警方提示：作为商家#*@#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#**，一定要提高警惕%%*，不要因一时小利%%%%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*#。