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习近平到访,武契奇社交平台发文:塞中铁杆友谊万岁!
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@**@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间#@%@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%@,凭借着唱功及粉丝打赏@*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@%*。而在王某的众多粉丝中@%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现*%%@%,各种重量级的礼物就会满屏飞*@%,一次打赏##%%,动辄数十万##**。
经查*#*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%*@,他的巨额打赏也并非合法收入#*%,而是非法集资所得%%。
为了将这些“赃款”洗白@#@%@,于某选择给网络主播打赏@%*%,并与其分红的形式@*%。起初#*@**,他会先进行小额打赏*@,然后时不时地再来一笔大额打赏@##*,以此引起主播们的注意#*,并建立联系##@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%,刚认识没有多久%*,我的小孩满月%*##,然后他就来东北**@#%,还拿了一个红包#*@%。你说大哥给你刷礼物*@,然后还能主动上你家来*@@,给你孩子过满月酒席%%###。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%,也获得了丰厚的收益%*@。他们也将于某打赏的钱#*#@,按比例返给了于某*%。一进一出间*#%**,就将于某的非法所得洗白*%***。
去年11月%#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%*%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#*#*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#*。不久前*#,她接到一个特殊的订单**%%%。对方要求##@%%,要用1万元现金做成花束@@*,送给母亲%#,并会通过转账的形式付款@*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@#,告诉他钱打在这上面*@。大概十点多的样子@@%,我的微信来了信息说@**@#,卡上到了1万块钱的金额@@。
在收到到账信息后#*%@,刘女士第一时间到银行取款%#*#,制作了一束美丽的现金花束*#%。然而就在花束被取走没一会儿%#*,她就收到银行发来的资金冻结信息#%*@。
警方通过侦查@@@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#*,把钱转到了花店老板的银行卡上@*,老板再把钱取出来@%#。在无意识中%%%%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*%%。
警方提示:作为商家#*%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#%,一定要提高警惕#%@%,不要因一时小利%%@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。