勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@。前段时间%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%，凭借着唱功及粉丝打赏#%@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@。而在王某的众多粉丝中%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞@*@，一次打赏*#%%*，动辄数十万%@*%@。

　　经查**#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%%，他的巨额打赏也并非合法收入@#@%，而是非法集资所得%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白%%#，于某选择给网络主播打赏##%，并与其分红的形式#@。起初*@#，他会先进行小额打赏@*@%%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%%%，以此引起主播们的注意@@%@*，并建立联系%#@*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@**，刚认识没有多久%#*%，我的小孩满月@@%@，然后他就来东北@#%，还拿了一个红包*#%*。你说大哥给你刷礼物##%@，然后还能主动上你家来@#，给你孩子过满月酒席%*@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@，也获得了丰厚的收益*@@*。他们也将于某打赏的钱@@@，按比例返给了于某#@#。一进一出间#*#%，就将于某的非法所得洗白*%@*。

　　去年11月*%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@%%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*#。不久前*#*%*，她接到一个特殊的订单%#。对方要求##@**，要用1万元现金做成花束@*#@@，送给母亲@#@#*，并会通过转账的形式付款%#%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%*%，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子@%*#，我的微信来了信息说@*#，卡上到了1万块钱的金额%***。

　　在收到到账信息后%#%#，刘女士第一时间到银行取款####*，制作了一束美丽的现金花束***。然而就在花束被取走没一会儿@***，她就收到银行发来的资金冻结信息%#*@。

　　警方通过侦查*@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%*@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@*，老板再把钱取出来@*#。在无意识中%**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#@@%。

　　警方提示：作为商家#@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%*%，一定要提高警惕@@，不要因一时小利@%*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%。