勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#。前段时间@#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@**%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@#%*，凭借着唱功及粉丝打赏#*#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#@%。而在王某的众多粉丝中##%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%***。只要这个人出现@@##%，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏**##，动辄数十万%*。

　　经查#@#@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*，他的巨额打赏也并非合法收入#%#@#，而是非法集资所得%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%@*@%，于某选择给网络主播打赏##%@，并与其分红的形式**%@%。起初@#%%%，他会先进行小额打赏#%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#@#%，以此引起主播们的注意%@，并建立联系%**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%%*@，刚认识没有多久@#*，我的小孩满月%@@，然后他就来东北@%#@@，还拿了一个红包%%%@。你说大哥给你刷礼物*@#，然后还能主动上你家来*#%%%，给你孩子过满月酒席@*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#@，也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某@@##。一进一出间%@%，就将于某的非法所得洗白##**#。

　　去年11月%**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@。不久前*@，她接到一个特殊的订单**#%%。对方要求*@，要用1万元现金做成花束@%，送给母亲**%@#，并会通过转账的形式付款*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*#*#，告诉他钱打在这上面@@*%%。大概十点多的样子*@##%，我的微信来了信息说%%*，卡上到了1万块钱的金额#%#%%。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款**%#，制作了一束美丽的现金花束*%#@。然而就在花束被取走没一会儿*#，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@@#。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%**@，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@，老板再把钱取出来@@。在无意识中##@*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%。

　　警方提示：作为商家#@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@#，一定要提高警惕##%%，不要因一时小利**，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#%*。