200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
2024-05-23 08:44:20
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中新网【这个城市有点潮】“泰”美了，北疆之夏美如人间仙境
200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗@#，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路#@*，环环相扣##，被害人根本没有招架之功@*@，像是走进了迷宫@*%，最终钱财被骗�*%**@。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等#@#@#，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书%#@@，让被害人误以为产品是大师亲自制作*@，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体#*@*，向不特定社会公众实施诈骗@@，反复诱骗被害人购买涉案产品#@，或者向同一被害人多次推销@@，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@#，给家庭、社会带来了严重危害%@**%。案件的依法审判#@，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声@*@#*，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定@**。
5月22日#@*%#，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判@@%#*，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年%##%，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚**%，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚@@*#，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪**@**。
2012年以来@%%%，以谢留卿为首要分子的犯罪集团%%%*，以公司为掩饰#*#@*，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵@%%@@，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路%@，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式#%%@%，诱骗被害人购买产品实施诈骗*##*，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元%%，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散#*#*@，到了走投无路的境地%@%#*。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗%@，极具欺骗性、隐蔽性、危害性@#。《法治日报》记者对案件进行深入了解@%，解构其诈骗套路@%@，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术@%%@#，避免上当受骗@*##*。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到%@%@，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品##*#，就被缠上了@***@，在销售顾问的诱骗下*%，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’#@@%@，直到发现上当受骗#@@#%。可惜此时已经晚了%%##%，我们中很多人已经被骗得倾家荡产%@%#*，生活陷入困境#@###。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历@*%#，仿佛做了一场挥之不去的噩梦@%#。
被害人秦某龙在陈述中说%*，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶@#，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他#%##*，推销各类所谓“藏品”@%，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由%@@，诱使他购买%@。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买@@%#，就会有自称拍卖行的人联系我%@@@*，称拍卖行正准备举办一次拍卖会%@@*，问我手里有没有相关‘藏品’%*#，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格*#，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品*%。他们在极力夸大收藏价值的同时*%*#，还表示会帮我安排拍卖%#%*，促使我借钱、贷款购买#@。”秦某龙说@*%，然而#%*，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时@@#@，他们又会找各种理由推脱*@##，最后干脆联系不上了@@*。
被害人哪里知道@*%，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了@@*#@。为了实施诈骗%%*#，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路#@#，环环相扣%#，被害人根本没有招架之功@@%，像是走进了迷宫#@@，陷入诈骗的套路难以自拔#*，最终钱财被骗�##@。踔谅舴俊⒔韪呃郝�%%*#。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心@#**，设计“话术”体系和诈骗流程*%%。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义%%@#，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合#*，实施诈骗：
先是通过收集到的信息##，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案##@*@，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任%@，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”*#%#，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞#*##，当客户犹豫不决时%%*@#，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段**@%%，瓦解客户的心理防线#@，坚定被害人的购买意志@*#%*，最终达到诱骗客户购买的目的#@。
在这个过程中@*#@，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合@*@#%，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程%%*@*。
“公司‘话术’是策划部编辑的*%#@#，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超###*%，社会地位高、威望高%@%%#，体现很稀缺、收藏价值很高*@，让客户觉得可以投资**，以后可以卖出高的价格%*。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称%*@@%，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等*##，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机#%，平时放在部门总监那里#%，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户*%@@*，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价@@%。据我所知*@，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’@%。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击%##@，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司**@%，并以“北京中金收藏”名义进行销售%%#@#，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况%#*，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息%#%，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同#%，甚至使用魔音手机@@##，统一使用化名**#*%，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”%***，使被害人退货无路、维权无门@#@#，最终实现非法占有被害人财物的目的*#*。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路%*##，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当#%##*。
摧毁这些被害人最后防线的%*@，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外@*，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”#%@#*。
被害人李某智在陈述中说**，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时%*@%，自己不是很相信@#@@@。在“李冰”邀请下@*@，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会@@*，“李冰”在场接待%*，让他相信中金公司是一家正规的公司*#***。此后不久@@%#，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会%%#。在这次展会上*%#@，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票#%*@*，称市场价是三四十万元%%，展览优惠价168000元%*，只有几套@%#@，如果不买就会被别人买走@%#，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套*#。
此后%@@#%，李某智对中金公司深信不疑@*，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”%%%@，直到公安机关上门调查了解情况#@，他才知道自己上当受骗%%%@。这些钱除了家里积蓄外*@@，大部分是李某智借的##@*，现在房子还抵押在银行@#**。可惜的是%@*#，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天**，便去世了%*#%。
找名人站台%%*，利用名人效应提高可信度%*#%，是很多诈骗公司的惯用伎俩#*@*%，谢留卿犯罪集团也不例外%%@@。中金公司经常在北京举办一些展会#%%*%，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动##，以此让人们产生错觉#@%@，“这些名人都来了###%，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”%**。
眼见的不一定是真相##@@#，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”@%%。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等@*。他在证言中说**#，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》%%#，让他批量生产***#，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”%#%@#。所以%@#%@，《湖山烟云》这个产品@###%，画是不同画师流水线作业手绘的#*，占某某的签名是印刷上去的%#，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关#**#，在监制、创作证书上签字”#*@。
徐某云还根据谢留卿的要求*@*@%，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画@%@%*。
与此同时*@，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画#*#%%。该店主吴某松在证言中说@@@@*，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》@*@*@，定制了300个左右##。同样由吴某松生产%*，谢留卿找占某某监制并出具签名证书@%。“占某某不参与产品的制作@%#%，他没有来和我对接过生产产品的事情@*%**。”
如此@%*，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”%*%@，身价涨了百倍%%%*。有证据表明##@，有位广州买家竟花了67.8万元购买@#%#%。
“这个瓷板画我只设计了样式*@@*#，不是我制作的@%#。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良%%@#*，交给他们生产%%@，原版是外面来的#@@@%。我没有参与生产过程#*@@*，东西是怎么做的#**，在哪里做的**@%%，什么工艺我都不清楚**@#。创作证书上面的名字是我签的#@#，印章也是我自己盖的*@。”占某某在证言中说%@##，这三个瓷板画的原版是华阳风格的%*，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�*@。颐枪芩小舐坊酢�*@，路边摊卖的东西”%##。
占某某还在证言中表示%*#%%，“粉彩三绝”没有升值空间#@*%，这些都是几百个上千个批量生产的@#*，艺术价值也不高@@*#，就是给普通老百姓买回家看看的@*%@，不属于收藏范围@*%。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货*%#@#，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”*@@@#，到这里还不算完##@，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作*@###，对作者进行虚假包装*@#*，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等%%*。
经法院审理查明@*##*，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%*%%*，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书##@，虚构作者名气、头衔、成就等%###。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名#%###，冒充其作品#%%，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格#*@，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏%***，让被害人误以为产品是大师亲自制作#%%@%，具有较高的收藏价值和升值空间@##%*。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者@#*，谢留卿对其进行包装%@，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔*@@%@，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏**@@#，几十家权威媒体对其进行专访@#%，其作品曾被拍出几十万元高价等##%，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间*#。”有证据显示#%**@，两幅仅值200元左右的画作#*@%%，他们实际销售的价格高达60余万元@@**，相差3000倍@#@%@，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的###@。
谢留卿犯罪集团被查后**#*，一位曾被包装成“大师”的作者@##@%，因在北京摆地摊卖画已经难以度日@#*%#，检察机关找到他调查取证时#@，他正在老家种地##%#。
调查显示*%%%#，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的*##%，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作##，身价几十倍上千倍地暴涨%#@，为该集团实施诈骗打下了基础*%。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫%%*#，一个月工资2000元左右#%###，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’##%@，花光了全部积蓄*#*#，还用房子抵押贷款购买*#。现在房子被卖了还贷款*@*#，只能租房住%%@##。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说*##，儿子因智商低生活不能自理###@#，听客服说“藏品”能赚大钱*%%，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老#*%@%。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数*@，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑#@，积蓄被骗光、房子被抵押不说**%%#，有的妻离子散甚至含恨去世@@#*。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满@*%，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人@**@，谢留卿自不用说%@@%。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财@**。公司总经理刘艳芳供述称*%@，2015年其拿了70万元左右*#%，2016年拿了200多万元%%*。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%%#。我从2015年开始任总监@*#*，一年收入是30多万元*@##，有一年的收入50多万元#%#，平均一年收入40多万元%@*#。”客服二部总监刘某供述说%@@#。
除了客服人员主要拿销售提成#@，100万元可以提成十几万元外*%，送货上门的配送员收入也很可观@#@。配送员朱某恩供述称%%%*，每月保底2750元@*，送货还有提成%@，每月提成七八千元@@，此外上门推销也能拿提成@##。
在发现被骗后*##%，2016年10月27日*#%%，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案#%@@@。经公安机关立案侦查###*，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面#%#*@。侦查、起诉、审理期间**#，又有全国各地的被害人报案@***，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)@##，诈骗金额高达1670余万元*@@%*。
2018年8月15日@@%，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉%*#%%，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪*#。2021年2月1日、3月12日@@#，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪%#*%*，对42人宣告无罪#%@@%。
一审判决后%%*%，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉@%，21名被告人提起上诉#%#。二审立案并案审理后#*，检察机关指导公安机关补充了大量证据%@%。二审期间@@#，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本*@@，补充了大量文字、电子、视听等证据*%*。
2021年12月1日至2022年1月20日@##，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案*%#*%。庭审历时40天@%*，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审#@*@。
2024年5月22日%*@，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判#*。法院认为*@%%，谢留卿等人以非法占有为目的##%，组织、实施多起诈骗活动*%*@，其行为已构成诈骗罪%#@。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确*@%%*，形成以谢留卿为首要分子%%%%，刘艳芳、张红芳为主犯##，其他参加者为一般成员的犯罪集团@@#%。法院根据查明的事实及证据%*#，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现*#%，依法作出前述判决##@%。
值得注意的是@*%*，一审判决宣告无罪的42名被告人中@#，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑%@，但在二审庭审中翻供#*%，均被判处三年有期徒刑@@#。
“我们坚持宽严相济的刑事政策***，注重区分案件性质、情节@%%%*，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡@%*%，当严则严%#@@#，当宽则宽%%。在一审判决基础上@@#%#，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑%*@%，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚*#，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚#@@，8人宣告无罪#*@*。”合议庭法官说#@#。
合议庭法官介绍*##，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则@#，即被告人提出上诉的刑事案件*%*，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚%@%，以此保障被告人依法行使上诉权*%@@@，以利于案件的正确处理***。我国刑事诉讼法规定*#*，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件#%##%，不得加重被告人的刑罚%%。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的##%#，不受前款规定的限制%#%。本案一审宣判后#@#*，检察机关对全案提出抗诉#%##。检辩双方均提供了大量新证据@%#*#，二审法院经庭审举证、质证%@，依法认定本案构成诈骗犯罪集团*%，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判%%%#，符合法律规定@@%%@。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审%%@@，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落%@。这类犯罪以中老年人为目标群体*%@#@，向不特定社会公众实施诈骗*@#，反复诱骗被害人购买涉案产品%#，或者向同一被害人多次推销@%，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷##**，仍持续对其实施诈骗*@@*，以致多名被害人债台高筑、卖房还债%@@@@，给家庭、社会带来了严重危害#****。案件的依法审判@*###，维护了公平正义*@*%%。
法治日报记者 李光明
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