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【凡人歌】这个冬天,冰球很“热”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷***#。前段时间*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播***,凭借着唱功及粉丝打赏*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*#。而在王某的众多粉丝中*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@%%。只要这个人出现%@%@#,各种重量级的礼物就会满屏飞*@@,一次打赏%@#,动辄数十万*@%@。
经查@**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%#,他的巨额打赏也并非合法收入@*,而是非法集资所得*@。
为了将这些“赃款”洗白@#**%,于某选择给网络主播打赏###@*,并与其分红的形式%*#@。起初@@,他会先进行小额打赏**,然后时不时地再来一笔大额打赏#*,以此引起主播们的注意**,并建立联系*#@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%@@,刚认识没有多久#%@,我的小孩满月%#,然后他就来东北#%#%*,还拿了一个红包%*#。你说大哥给你刷礼物##@*#,然后还能主动上你家来##,给你孩子过满月酒席%*@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*,也获得了丰厚的收益@##。他们也将于某打赏的钱@****,按比例返给了于某##%#@。一进一出间#%@@%,就将于某的非法所得洗白%#。
去年11月#**,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@。不久前%@@,她接到一个特殊的订单@%#**。对方要求%#@*,要用1万元现金做成花束*@*%*,送给母亲**#@*,并会通过转账的形式付款#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@@,告诉他钱打在这上面***#。大概十点多的样子@*%#,我的微信来了信息说@%,卡上到了1万块钱的金额@%*##。
在收到到账信息后%*,刘女士第一时间到银行取款*@@*@,制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿***@,她就收到银行发来的资金冻结信息@#%。
警方通过侦查@%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@%@,把钱转到了花店老板的银行卡上#*@*%,老板再把钱取出来#%##。在无意识中*#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#**%。
警方提示:作为商家%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@##,一定要提高警惕*%%#,不要因一时小利**#%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。