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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*。前段时间#*#@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理***%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*####,凭借着唱功及粉丝打赏#**,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*%#。而在王某的众多粉丝中*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#**。只要这个人出现*#*#%,各种重量级的礼物就会满屏飞@@#%,一次打赏##,动辄数十万%%。
经查@*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@*%%,他的巨额打赏也并非合法收入%@%@,而是非法集资所得***#@。
为了将这些“赃款”洗白#%,于某选择给网络主播打赏*#*,并与其分红的形式#@。起初%@,他会先进行小额打赏@*@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏%@%%%,以此引起主播们的注意#*##,并建立联系%*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@%%@,刚认识没有多久#*,我的小孩满月%%#@,然后他就来东北@%,还拿了一个红包*#@*。你说大哥给你刷礼物##*@,然后还能主动上你家来#@%%,给你孩子过满月酒席#%#%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@#*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%*#,也获得了丰厚的收益*@。他们也将于某打赏的钱%#,按比例返给了于某***%。一进一出间#%,就将于某的非法所得洗白*#*##。
去年11月@##%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@*%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*##@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*%。不久前@#,她接到一个特殊的订单*@%%。对方要求@@@@@,要用1万元现金做成花束*@@#,送给母亲@@,并会通过转账的形式付款@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@**,告诉他钱打在这上面@*。大概十点多的样子%#%*#,我的微信来了信息说@##,卡上到了1万块钱的金额%%@。
在收到到账信息后@*#,刘女士第一时间到银行取款%*@%,制作了一束美丽的现金花束%*@#%。然而就在花束被取走没一会儿*@#,她就收到银行发来的资金冻结信息%@@#。
警方通过侦查*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#,把钱转到了花店老板的银行卡上%###,老板再把钱取出来*%。在无意识中%@*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@@#%。
警方提示:作为商家%@*#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#@#,一定要提高警惕%@,不要因一时小利###*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%@*#。