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内蒙古自治区气象台发布大风蓝色预警信号
为了逃避打击*%##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@@%#。前段时间%#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@@#,凭借着唱功及粉丝打赏*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#。而在王某的众多粉丝中#%*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#*。只要这个人出现@%**,各种重量级的礼物就会满屏飞*@%*,一次打赏*****,动辄数十万***%*。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@*%,他的巨额打赏也并非合法收入#*,而是非法集资所得@@%。
为了将这些“赃款”洗白#@@*#,于某选择给网络主播打赏##*%%,并与其分红的形式#%**@。起初*#**#,他会先进行小额打赏***#%,然后时不时地再来一笔大额打赏%@%@,以此引起主播们的注意*@%*#,并建立联系*%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*#*#,刚认识没有多久#**%,我的小孩满月%*,然后他就来东北%@%**,还拿了一个红包%##。你说大哥给你刷礼物#%#,然后还能主动上你家来%%*%%,给你孩子过满月酒席#*%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气****#,也获得了丰厚的收益%@。他们也将于某打赏的钱@*%,按比例返给了于某#%%#。一进一出间%%@*#,就将于某的非法所得洗白%@%#%。
去年11月%%##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*@。刘女士在江西吉安开了一家花店##@#%。不久前%@@,她接到一个特殊的订单%%%#@。对方要求%##*,要用1万元现金做成花束#**#,送给母亲*#*%#,并会通过转账的形式付款%%@**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@,告诉他钱打在这上面@@%%#。大概十点多的样子%%@%,我的微信来了信息说#@@*,卡上到了1万块钱的金额*%%@。
在收到到账信息后@#%,刘女士第一时间到银行取款**%@,制作了一束美丽的现金花束@%。然而就在花束被取走没一会儿@*%,她就收到银行发来的资金冻结信息%#%#。
警方通过侦查#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@@*,把钱转到了花店老板的银行卡上*@%,老板再把钱取出来##%。在无意识中@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。
警方提示:作为商家%*%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*%@*,一定要提高警惕#@,不要因一时小利#%,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%%。