勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@*@%。前段时间##*@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%%##，凭借着唱功及粉丝打赏#%##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**%。而在王某的众多粉丝中@%*@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**@。只要这个人出现*#%@%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@，一次打赏@@*#，动辄数十万*%@*。

　　经查#%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@@，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得@@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%%#，于某选择给网络主播打赏#%@@#，并与其分红的形式*#@@@。起初*#@@#，他会先进行小额打赏@%*，然后时不时地再来一笔大额打赏**@，以此引起主播们的注意%*，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@*%，刚认识没有多久*#*@%，我的小孩满月##*，然后他就来东北*@*%，还拿了一个红包*%#%。你说大哥给你刷礼物#@，然后还能主动上你家来#*@@，给你孩子过满月酒席%*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#*@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益%*@*。他们也将于某打赏的钱@#@，按比例返给了于某*@@#*。一进一出间**@#，就将于某的非法所得洗白#%*#。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前#@*，她接到一个特殊的订单%%*。对方要求#@，要用1万元现金做成花束*###%，送给母亲@#*，并会通过转账的形式付款@%@#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%，告诉他钱打在这上面%@@**。大概十点多的样子@@，我的微信来了信息说#%@*@，卡上到了1万块钱的金额@***@。

　　在收到到账信息后*%#，刘女士第一时间到银行取款#@%，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿#%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@。

　　警方通过侦查@@%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%###，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%%，老板再把钱取出来###**。在无意识中%@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%@，一定要提高警惕@##**，不要因一时小利%#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*。