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法国埃菲尔铁塔长高了直升机为其安装6米高新天线
为了逃避打击%%%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间#%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@#,凭借着唱功及粉丝打赏*#*#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%##*。而在王某的众多粉丝中#@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**%。只要这个人出现*%%,各种重量级的礼物就会满屏飞@%**%,一次打赏@#@##,动辄数十万*%*。
经查*#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@,他的巨额打赏也并非合法收入*#*,而是非法集资所得#%@%#。
为了将这些“赃款”洗白@%#*,于某选择给网络主播打赏#@@%#,并与其分红的形式@%。起初**@,他会先进行小额打赏#%%**,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%#@,以此引起主播们的注意**,并建立联系%*#*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#*#*,刚认识没有多久*%@,我的小孩满月%%*@,然后他就来东北%#,还拿了一个红包@@#。你说大哥给你刷礼物*#*,然后还能主动上你家来@@%@,给你孩子过满月酒席#@@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%,也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱#@#,按比例返给了于某*%%@。一进一出间%@#%#,就将于某的非法所得洗白*@*。
去年11月#@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#*。不久前%@*@,她接到一个特殊的订单#*。对方要求#%@,要用1万元现金做成花束*%,送给母亲%%%%,并会通过转账的形式付款@*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@%,告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子#@@,我的微信来了信息说@%@#%,卡上到了1万块钱的金额**#@。
在收到到账信息后%#*,刘女士第一时间到银行取款*#@,制作了一束美丽的现金花束@%*。然而就在花束被取走没一会儿#@#@@,她就收到银行发来的资金冻结信息#%*%@。
警方通过侦查@*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人##**,把钱转到了花店老板的银行卡上*#@,老板再把钱取出来%##。在无意识中#**,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*。
警方提示:作为商家#*#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#@*,一定要提高警惕*#*@,不要因一时小利*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%。