勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%。前段时间@@@*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@，凭借着唱功及粉丝打赏##%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%%#。而在王某的众多粉丝中#@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#%@。只要这个人出现@%@@*，各种重量级的礼物就会满屏飞%##，一次打赏#%，动辄数十万###。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#**@，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得#%。

　　为了将这些“赃款”洗白*##**，于某选择给网络主播打赏#%##，并与其分红的形式#@。起初#%*%*，他会先进行小额打赏##，然后时不时地再来一笔大额打赏##%*，以此引起主播们的注意%*，并建立联系#%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@%%，刚认识没有多久%%#，我的小孩满月@#@@，然后他就来东北***，还拿了一个红包@%*##。你说大哥给你刷礼物*##@，然后还能主动上你家来*##@，给你孩子过满月酒席*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益##。他们也将于某打赏的钱*@，按比例返给了于某#*%@。一进一出间*##%，就将于某的非法所得洗白%%。

　　去年11月%*%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#*#%。不久前%**#@，她接到一个特殊的订单@*#*#。对方要求**，要用1万元现金做成花束%#@@，送给母亲%%#，并会通过转账的形式付款%##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@@@*，告诉他钱打在这上面@**%。大概十点多的样子%#%@，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额#%*。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款@##，制作了一束美丽的现金花束#*@%@。然而就在花束被取走没一会儿*%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查**#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##，把钱转到了花店老板的银行卡上*###%，老板再把钱取出来*@@@。在无意识中*##*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人###。

　　警方提示：作为商家*#%**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%%，一定要提高警惕%%*@，不要因一时小利%*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@%。