勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@*，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@###。而在王某的众多粉丝中@@@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现@*%@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@@，一次打赏*###，动辄数十万@#*。

　　经查*%%%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%@*，他的巨额打赏也并非合法收入@#%%*，而是非法集资所得@*##。

　　为了将这些“赃款”洗白@#@%*，于某选择给网络主播打赏%#@%*，并与其分红的形式%%。起初@%#%#，他会先进行小额打赏*@*%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*@*#%，以此引起主播们的注意*#%，并建立联系#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#，刚认识没有多久##，我的小孩满月%@###，然后他就来东北*#%**，还拿了一个红包*#@#@。你说大哥给你刷礼物%%#，然后还能主动上你家来*@*，给你孩子过满月酒席#@*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%，也获得了丰厚的收益%%@。他们也将于某打赏的钱*##@#，按比例返给了于某**。一进一出间@*%#%，就将于某的非法所得洗白##@#。

　　去年11月%#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#***，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#*。不久前#*，她接到一个特殊的订单*%@##。对方要求**，要用1万元现金做成花束%#，送给母亲%*@@，并会通过转账的形式付款@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##*，告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子#*%，我的微信来了信息说%#%#@，卡上到了1万块钱的金额*%#%@。

　　在收到到账信息后@*@*@，刘女士第一时间到银行取款*#@#*，制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿@*#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@@。

　　警方通过侦查@#%*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##@@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*#%#，老板再把钱取出来@@*@。在无意识中%%%#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%#*@。

　　警方提示：作为商家%@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕%%#%@，不要因一时小利*##，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%%#。