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香港生产力促进局与惠普共建3D打印技术中心
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**%#。前段时间#%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@*,凭借着唱功及粉丝打赏@%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*@。而在王某的众多粉丝中#%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现*#%,各种重量级的礼物就会满屏飞%#*@%,一次打赏*%%,动辄数十万#%*。
经查#%#*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%%@,他的巨额打赏也并非合法收入@@,而是非法集资所得#%。
为了将这些“赃款”洗白#*,于某选择给网络主播打赏%%*%,并与其分红的形式@##。起初@#,他会先进行小额打赏*%#,然后时不时地再来一笔大额打赏*@%%,以此引起主播们的注意%*,并建立联系**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@**,刚认识没有多久%%*%*,我的小孩满月#*,然后他就来东北%@#*,还拿了一个红包*#。你说大哥给你刷礼物@#,然后还能主动上你家来%*@,给你孩子过满月酒席*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@@%@,也获得了丰厚的收益##%。他们也将于某打赏的钱@**,按比例返给了于某*@*%%。一进一出间%**,就将于某的非法所得洗白@%。
去年11月%@@%@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@@%@#。不久前#*@@,她接到一个特殊的订单@#%*。对方要求*@,要用1万元现金做成花束#%#*#,送给母亲@*%#*,并会通过转账的形式付款@#@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##%#,告诉他钱打在这上面%##。大概十点多的样子#%#,我的微信来了信息说%@%,卡上到了1万块钱的金额@**%。
在收到到账信息后#@@@%,刘女士第一时间到银行取款*@%%%,制作了一束美丽的现金花束*#%#。然而就在花束被取走没一会儿*@*,她就收到银行发来的资金冻结信息***%。
警方通过侦查@%##%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件###**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#***@,把钱转到了花店老板的银行卡上@%@*@,老板再把钱取出来%*#@。在无意识中%**#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*%*。
警方提示:作为商家#@#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*,一定要提高警惕#%@*@,不要因一时小利@*#@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#。