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外媒:拉法主要医院多次遭以军袭击病人和医务人员纷纷逃离
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*#%%。前段时间@*%*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@*,凭借着唱功及粉丝打赏*%%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人##*@。而在王某的众多粉丝中##%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现@*,各种重量级的礼物就会满屏飞*%#%%,一次打赏%%,动辄数十万@@。
经查##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@,他的巨额打赏也并非合法收入*%@#*,而是非法集资所得#*%%。
为了将这些“赃款”洗白@##@#,于某选择给网络主播打赏*%*@,并与其分红的形式#%。起初@@@%,他会先进行小额打赏@@,然后时不时地再来一笔大额打赏#%#,以此引起主播们的注意#*@*%,并建立联系@*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@#*%@,刚认识没有多久@*,我的小孩满月@%*@,然后他就来东北@#@,还拿了一个红包@%*@@。你说大哥给你刷礼物###,然后还能主动上你家来@#%#@,给你孩子过满月酒席##%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@@,也获得了丰厚的收益@#%。他们也将于某打赏的钱%@%#,按比例返给了于某#@。一进一出间*#@,就将于某的非法所得洗白#%@%。
去年11月#%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@@@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##@#。刘女士在江西吉安开了一家花店##。不久前**#,她接到一个特殊的订单*##*。对方要求@%@%,要用1万元现金做成花束###@%,送给母亲##,并会通过转账的形式付款%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*,告诉他钱打在这上面#*@%#。大概十点多的样子#@,我的微信来了信息说%#,卡上到了1万块钱的金额@%。
在收到到账信息后@#,刘女士第一时间到银行取款@*##,制作了一束美丽的现金花束@%@。然而就在花束被取走没一会儿%@,她就收到银行发来的资金冻结信息%@@。
警方通过侦查#@#@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%#%#,把钱转到了花店老板的银行卡上*@%#*,老板再把钱取出来**。在无意识中%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*。
警方提示:作为商家@#*%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*,一定要提高警惕@##@@,不要因一时小利##@@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#。