勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%##%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*@。前段时间%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@#，凭借着唱功及粉丝打赏**#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**%*。而在王某的众多粉丝中@**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@@。只要这个人出现@##，各种重量级的礼物就会满屏飞#%#@*，一次打赏%%#@*，动辄数十万@#@#%。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#%，他的巨额打赏也并非合法收入#*，而是非法集资所得#%*%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@@%，于某选择给网络主播打赏**#，并与其分红的形式%%#。起初#@#*，他会先进行小额打赏*@%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%*，以此引起主播们的注意#*，并建立联系*@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@，刚认识没有多久@@@，我的小孩满月%@%@，然后他就来东北@*，还拿了一个红包%#@@@。你说大哥给你刷礼物@@#，然后还能主动上你家来#%@@，给你孩子过满月酒席%@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**%，也获得了丰厚的收益@#@。他们也将于某打赏的钱%#，按比例返给了于某*#@*@。一进一出间%##@，就将于某的非法所得洗白#*。

　　去年11月@@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#%#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##。刘女士在江西吉安开了一家花店*@@*。不久前**，她接到一个特殊的订单@@%@。对方要求%%@#，要用1万元现金做成花束@%@*%，送给母亲@%，并会通过转账的形式付款*%%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%#%#，告诉他钱打在这上面@#*。大概十点多的样子*%**@，我的微信来了信息说*#*#，卡上到了1万块钱的金额@#%*。

　　在收到到账信息后**%@，刘女士第一时间到银行取款*###，制作了一束美丽的现金花束#####。然而就在花束被取走没一会儿@#*@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*。

　　警方通过侦查%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*%%%，把钱转到了花店老板的银行卡上*#，老板再把钱取出来##%@*。在无意识中#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。

　　警方提示：作为商家#@#%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕%%，不要因一时小利@@*@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##%。