GGPoker(ggn666.com)
(经济观察)中塞自贸协定“跑步前进”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%@@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间%@#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@*@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%,凭借着唱功及粉丝打赏*%#@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@%。而在王某的众多粉丝中@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@%#@。只要这个人出现%@@*%,各种重量级的礼物就会满屏飞@*,一次打赏#%,动辄数十万#*%#。
经查*@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#,他的巨额打赏也并非合法收入#*%*%,而是非法集资所得**@*#。
为了将这些“赃款”洗白@@@%@,于某选择给网络主播打赏#**@,并与其分红的形式#%@@@。起初*##*,他会先进行小额打赏%*@*%,然后时不时地再来一笔大额打赏%#*%,以此引起主播们的注意@#@,并建立联系*@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**@,刚认识没有多久#@%,我的小孩满月@@**,然后他就来东北#@@%,还拿了一个红包@@@#。你说大哥给你刷礼物#*,然后还能主动上你家来%#@,给你孩子过满月酒席*@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##,也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱@@#%,按比例返给了于某@*@%*。一进一出间*%#*,就将于某的非法所得洗白*%。
去年11月@***,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#*@#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%。不久前%%*,她接到一个特殊的订单##。对方要求*#@#@,要用1万元现金做成花束###*,送给母亲%%*,并会通过转账的形式付款#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#*%,告诉他钱打在这上面**#。大概十点多的样子%#,我的微信来了信息说@*,卡上到了1万块钱的金额*%@@。
在收到到账信息后*##*#,刘女士第一时间到银行取款##,制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿%@,她就收到银行发来的资金冻结信息@@#*。
警方通过侦查#%#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人***%,把钱转到了花店老板的银行卡上##,老板再把钱取出来*@。在无意识中%%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@#。
警方提示:作为商家*@%*#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*##,一定要提高警惕##,不要因一时小利@#@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#。