勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@**@%。前段时间*#%%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#@*%，凭借着唱功及粉丝打赏@#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#。而在王某的众多粉丝中*#**%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@。只要这个人出现#*#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%%，一次打赏%%**，动辄数十万#**@。

　　经查%%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*，他的巨额打赏也并非合法收入@*%@，而是非法集资所得%@*%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%*，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式*#*#。起初##%@%，他会先进行小额打赏*@#@%，然后时不时地再来一笔大额打赏*%，以此引起主播们的注意@#，并建立联系%###%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**%*，刚认识没有多久%*@，我的小孩满月%*%，然后他就来东北@@@@，还拿了一个红包@#@。你说大哥给你刷礼物%%%，然后还能主动上你家来%@*，给你孩子过满月酒席%%*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##**@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**@@，也获得了丰厚的收益@%#。他们也将于某打赏的钱*%，按比例返给了于某%@。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白@##*。

　　去年11月#*@%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#**@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*@@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店*%#。不久前@@*@%，她接到一个特殊的订单*#*#。对方要求%%#**，要用1万元现金做成花束%*@#%，送给母亲*#，并会通过转账的形式付款@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##%，告诉他钱打在这上面%*%%#。大概十点多的样子@@@%，我的微信来了信息说#@%，卡上到了1万块钱的金额%%%*。

　　在收到到账信息后@%*@，刘女士第一时间到银行取款%%*#*，制作了一束美丽的现金花束*%%%。然而就在花束被取走没一会儿%@@，她就收到银行发来的资金冻结信息#@@*#。

　　警方通过侦查%*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#@@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@**，老板再把钱取出来*##。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。

　　警方提示：作为商家%@*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@##，一定要提高警惕*#@#，不要因一时小利***##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%*%。