勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间#*@%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#%，凭借着唱功及粉丝打赏*#@@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@@##。而在王某的众多粉丝中#%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@#@。只要这个人出现%*%%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%**，一次打赏#@，动辄数十万#@。

　　经查%@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*，他的巨额打赏也并非合法收入*@#，而是非法集资所得#%##。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏@#@，并与其分红的形式@*。起初#*#@，他会先进行小额打赏#**@，然后时不时地再来一笔大额打赏%#**，以此引起主播们的注意##，并建立联系*%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%@，刚认识没有多久@@，我的小孩满月*@，然后他就来东北@%，还拿了一个红包#%#%@。你说大哥给你刷礼物*%@@%，然后还能主动上你家来#*@，给你孩子过满月酒席@#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@*，也获得了丰厚的收益%%%。他们也将于某打赏的钱*%，按比例返给了于某%**#@。一进一出间%@%，就将于某的非法所得洗白##*。

　　去年11月*%@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前*@，她接到一个特殊的订单*%*。对方要求%*#@#，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲@%%%，并会通过转账的形式付款**#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@，告诉他钱打在这上面#@%#。大概十点多的样子#**，我的微信来了信息说%*%，卡上到了1万块钱的金额#*。

　　在收到到账信息后**%，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束*#*。然而就在花束被取走没一会儿%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#**@*。

　　警方通过侦查#%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%%，老板再把钱取出来#**。在无意识中#@@**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@%。

　　警方提示：作为商家###*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*%，一定要提高警惕*@%%，不要因一时小利*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。