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习近平:中欧关系有着强大内生动力和广阔发展前景
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@%%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**#。前段时间@#@#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@,凭借着唱功及粉丝打赏@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#@%@。而在王某的众多粉丝中%#*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#*。只要这个人出现%*##*,各种重量级的礼物就会满屏飞*%#%@,一次打赏****,动辄数十万*%@##。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%,他的巨额打赏也并非合法收入@%*%%,而是非法集资所得#*#@。
为了将这些“赃款”洗白**,于某选择给网络主播打赏%%#%#,并与其分红的形式@@@。起初%%%,他会先进行小额打赏%**#,然后时不时地再来一笔大额打赏%@,以此引起主播们的注意@@*@,并建立联系%%*@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%%,刚认识没有多久*@##@,我的小孩满月%#%**,然后他就来东北#*,还拿了一个红包%*。你说大哥给你刷礼物@@@*#,然后还能主动上你家来%%%,给你孩子过满月酒席##%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*@%#*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#,也获得了丰厚的收益@*@*。他们也将于某打赏的钱#@,按比例返给了于某%#@。一进一出间@%#@@,就将于某的非法所得洗白%*%。
去年11月%@%@*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%@#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%##%。不久前@#@,她接到一个特殊的订单#*#。对方要求@%%@,要用1万元现金做成花束%#@,送给母亲@#%,并会通过转账的形式付款%*@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*%,告诉他钱打在这上面#%%%。大概十点多的样子@#,我的微信来了信息说%#,卡上到了1万块钱的金额%**#。
在收到到账信息后%#,刘女士第一时间到银行取款%*,制作了一束美丽的现金花束#*%。然而就在花束被取走没一会儿**#,她就收到银行发来的资金冻结信息%%@#%。
警方通过侦查%#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#%*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@,把钱转到了花店老板的银行卡上@#@@@,老板再把钱取出来**#。在无意识中#*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@#@。
警方提示:作为商家#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**%,一定要提高警惕@%#%,不要因一时小利%%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@。