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中新健康丨对话谭秦东:“人生八苦,我就差最后一劫了!”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*##。前段时间%%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@#,凭借着唱功及粉丝打赏#%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中#%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#*。只要这个人出现#@%#,各种重量级的礼物就会满屏飞%@@#,一次打赏*@@#%,动辄数十万*@#。
经查#@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#,他的巨额打赏也并非合法收入##,而是非法集资所得@##。
为了将这些“赃款”洗白@##@%,于某选择给网络主播打赏*#**,并与其分红的形式*@#%。起初@##*,他会先进行小额打赏**,然后时不时地再来一笔大额打赏@#@,以此引起主播们的注意##%*%,并建立联系#@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#,刚认识没有多久%@*@,我的小孩满月*@#,然后他就来东北#**,还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物#@@*,然后还能主动上你家来##@*#,给你孩子过满月酒席%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%,也获得了丰厚的收益*#@%#。他们也将于某打赏的钱#%@,按比例返给了于某@%*#。一进一出间%**,就将于某的非法所得洗白%@%@。
去年11月@*@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%*%。刘女士在江西吉安开了一家花店@##。不久前#*##,她接到一个特殊的订单*@@@#。对方要求*%,要用1万元现金做成花束#@#,送给母亲##,并会通过转账的形式付款%@%*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@**%,告诉他钱打在这上面@*@##。大概十点多的样子@%*@,我的微信来了信息说##@#%,卡上到了1万块钱的金额##%#*。
在收到到账信息后*@*@,刘女士第一时间到银行取款#@,制作了一束美丽的现金花束@%@##。然而就在花束被取走没一会儿*%,她就收到银行发来的资金冻结信息@#*。
警方通过侦查%@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*#%#*,把钱转到了花店老板的银行卡上*%@#,老板再把钱取出来@#%。在无意识中*%#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#@@@。
警方提示:作为商家@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#,一定要提高警惕@*#%%,不要因一时小利%**@,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#。