GGPoker(ggn666.com)
俄别尔哥罗德市拉响导弹警报坍塌居民楼受伤人数上升
为了逃避打击*#@*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#%。前段时间#*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*@@%,凭借着唱功及粉丝打赏*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@##%。而在王某的众多粉丝中%%@@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#%@。只要这个人出现%%,各种重量级的礼物就会满屏飞@*,一次打赏%*#@,动辄数十万*%%#。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@##*,他的巨额打赏也并非合法收入@@**,而是非法集资所得#@@#。
为了将这些“赃款”洗白%%,于某选择给网络主播打赏*#,并与其分红的形式#@*。起初*@#,他会先进行小额打赏*%,然后时不时地再来一笔大额打赏*%*#*,以此引起主播们的注意%#@,并建立联系**。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@**,刚认识没有多久#*@,我的小孩满月@%@*,然后他就来东北%%#@@,还拿了一个红包@*%。你说大哥给你刷礼物#%@,然后还能主动上你家来@%%,给你孩子过满月酒席*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气####,也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱%@%*,按比例返给了于某@**。一进一出间%%*,就将于某的非法所得洗白@@**%。
去年11月@#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*#%%%。不久前*@%##,她接到一个特殊的订单@#*。对方要求%@##*,要用1万元现金做成花束*@*@@,送给母亲@*,并会通过转账的形式付款*#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@,告诉他钱打在这上面*#%@#。大概十点多的样子%**,我的微信来了信息说%*##,卡上到了1万块钱的金额%@。
在收到到账信息后*%%,刘女士第一时间到银行取款#@,制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿%@*#,她就收到银行发来的资金冻结信息#%***。
警方通过侦查##%#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@*,把钱转到了花店老板的银行卡上#@%,老板再把钱取出来#%%。在无意识中@*%*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*@%。
警方提示:作为商家@%#@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#,一定要提高警惕#*,不要因一时小利%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%。