勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间*%@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%##%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@%，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中@**@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%%#。只要这个人出现###，各种重量级的礼物就会满屏飞@%@@，一次打赏@*，动辄数十万@*%#。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%@，他的巨额打赏也并非合法收入***，而是非法集资所得%%*@。

　　为了将这些“赃款”洗白**@*@，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式%%。起初*@%，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏@*@，以此引起主播们的注意#@**，并建立联系*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久%#**，我的小孩满月#@###，然后他就来东北**@#%，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物%#%%，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%@#，也获得了丰厚的收益@*#%。他们也将于某打赏的钱%@@@%，按比例返给了于某#%。一进一出间#*%，就将于某的非法所得洗白**。

　　去年11月@#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**%@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*#@。不久前@#，她接到一个特殊的订单#%。对方要求**##，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲%@*%，并会通过转账的形式付款%*##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%*，告诉他钱打在这上面%@#*。大概十点多的样子##%，我的微信来了信息说%#%##，卡上到了1万块钱的金额@#@。

　　在收到到账信息后@*，刘女士第一时间到银行取款*@，制作了一束美丽的现金花束@*%%。然而就在花束被取走没一会儿#@*，她就收到银行发来的资金冻结信息**@。

　　警方通过侦查#@%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#####，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**##，把钱转到了花店老板的银行卡上@#*%*，老板再把钱取出来@#。在无意识中@%*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@#。

　　警方提示：作为商家%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#，一定要提高警惕#%，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。