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老年人被短剧套路、黄金店铺跑路……被中消协点名!
为了逃避打击#@%%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@**。前段时间*%*#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*@@*,凭借着唱功及粉丝打赏%*#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@#。而在王某的众多粉丝中%*@**,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**##。只要这个人出现**#,各种重量级的礼物就会满屏飞%@,一次打赏#%#%%,动辄数十万*#*。
经查@##@#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%,他的巨额打赏也并非合法收入%%@#,而是非法集资所得%@*%。
为了将这些“赃款”洗白**@@%,于某选择给网络主播打赏@%%,并与其分红的形式@*##@。起初%*#%@,他会先进行小额打赏##,然后时不时地再来一笔大额打赏*@%,以此引起主播们的注意#@#%%,并建立联系%@*%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**#@%,刚认识没有多久#@#*,我的小孩满月**%*,然后他就来东北###@@,还拿了一个红包@@*。你说大哥给你刷礼物*%,然后还能主动上你家来%%,给你孩子过满月酒席#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%,也获得了丰厚的收益**@#*。他们也将于某打赏的钱%@#,按比例返给了于某@#*%。一进一出间*%%#,就将于某的非法所得洗白*%@。
去年11月@*@@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@@##。不久前#%%,她接到一个特殊的订单*%@*@。对方要求#%%*#,要用1万元现金做成花束%#,送给母亲*@*,并会通过转账的形式付款@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*,告诉他钱打在这上面@%*@#。大概十点多的样子%*%,我的微信来了信息说%@,卡上到了1万块钱的金额%#*。
在收到到账信息后**##%,刘女士第一时间到银行取款#%#,制作了一束美丽的现金花束**%。然而就在花束被取走没一会儿#**,她就收到银行发来的资金冻结信息%@*#。
警方通过侦查%%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*,把钱转到了花店老板的银行卡上*@%,老板再把钱取出来*@。在无意识中%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。
警方提示:作为商家%%#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%*%,一定要提高警惕*%@@@,不要因一时小利@*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%#。