GGPoker(ggn666.com)
东西问·中外对话|当鄂温克族歌唱家遇上美国乡村音乐人
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#*%#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%%@@。前段时间%#@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*%%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*,凭借着唱功及粉丝打赏@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*##。而在王某的众多粉丝中#%@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#*##。只要这个人出现#@@#%,各种重量级的礼物就会满屏飞##@@*,一次打赏#%@#,动辄数十万%#%%。
经查%@*%%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%#@,他的巨额打赏也并非合法收入%#**,而是非法集资所得@@#。
为了将这些“赃款”洗白%##,于某选择给网络主播打赏%@%,并与其分红的形式*#%@。起初#@%,他会先进行小额打赏**%,然后时不时地再来一笔大额打赏##,以此引起主播们的注意**,并建立联系@%#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@@@,刚认识没有多久##@,我的小孩满月##@%,然后他就来东北*#*,还拿了一个红包%%#@。你说大哥给你刷礼物#%,然后还能主动上你家来#%%#,给你孩子过满月酒席*#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#,也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱#@@%%,按比例返给了于某*@@@#。一进一出间*@,就将于某的非法所得洗白#@%%@。
去年11月@%*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@##,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店###@@。不久前%*#,她接到一个特殊的订单@##**。对方要求@#%,要用1万元现金做成花束*%@,送给母亲**@%,并会通过转账的形式付款*%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@@@*,告诉他钱打在这上面*@%#。大概十点多的样子@*,我的微信来了信息说*%#@,卡上到了1万块钱的金额#@。
在收到到账信息后@@#,刘女士第一时间到银行取款@*@,制作了一束美丽的现金花束@%#。然而就在花束被取走没一会儿*@,她就收到银行发来的资金冻结信息*%@。
警方通过侦查##,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%#@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**#%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#@%*@,把钱转到了花店老板的银行卡上#%,老板再把钱取出来**#@#。在无意识中%#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##@##。
警方提示:作为商家@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%#%,一定要提高警惕*%#@,不要因一时小利*@%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%*。