勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
习言道|中匈两国的明天一定会更加美好
为了逃避打击*@@%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#@。前段时间*#%*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%@#,凭借着唱功及粉丝打赏**%*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%#*@。而在王某的众多粉丝中%@**%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%%*。只要这个人出现##%*,各种重量级的礼物就会满屏飞@@%@%,一次打赏#*@*,动辄数十万*@#。
经查%%##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**,他的巨额打赏也并非合法收入*%*,而是非法集资所得##@。
为了将这些“赃款”洗白@%*,于某选择给网络主播打赏%*%#,并与其分红的形式#%#。起初@##%,他会先进行小额打赏#*##,然后时不时地再来一笔大额打赏@###,以此引起主播们的注意@%@#%,并建立联系*##%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@#,刚认识没有多久@@,我的小孩满月***,然后他就来东北#@*,还拿了一个红包*##@@。你说大哥给你刷礼物##,然后还能主动上你家来%@#@,给你孩子过满月酒席*%#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%*,也获得了丰厚的收益%#。他们也将于某打赏的钱#*#@,按比例返给了于某%#%*#。一进一出间@#,就将于某的非法所得洗白%%#%。
去年11月#%*@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**%@%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@%。刘女士在江西吉安开了一家花店**##。不久前%@*@@,她接到一个特殊的订单*@。对方要求%@%#@,要用1万元现金做成花束**#,送给母亲#@*,并会通过转账的形式付款%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@*#,告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子%%*,我的微信来了信息说%*@#,卡上到了1万块钱的金额@#@。
在收到到账信息后%*,刘女士第一时间到银行取款%*@,制作了一束美丽的现金花束@@*%。然而就在花束被取走没一会儿#@@,她就收到银行发来的资金冻结信息@%%@#。
警方通过侦查**@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%##*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%#%#@,把钱转到了花店老板的银行卡上*###,老板再把钱取出来%%。在无意识中#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*#%。
警方提示:作为商家@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%@%,一定要提高警惕*%@,不要因一时小利%#%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*%#%。
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