勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间%#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏#***，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#。而在王某的众多粉丝中*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*@@。只要这个人出现%*，各种重量级的礼物就会满屏飞##，一次打赏*#，动辄数十万@#。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**@，他的巨额打赏也并非合法收入*@*#，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白%@*@，于某选择给网络主播打赏%##，并与其分红的形式***。起初@#，他会先进行小额打赏%*，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@#，以此引起主播们的注意###*，并建立联系*@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@，刚认识没有多久*@#@，我的小孩满月%*#，然后他就来东北#%#**，还拿了一个红包@@%#%。你说大哥给你刷礼物##@，然后还能主动上你家来@#，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@@，也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱@#@，按比例返给了于某@#@#。一进一出间@@@@@，就将于某的非法所得洗白*@@#*。

　　去年11月@#%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前*%*，她接到一个特殊的订单*@。对方要求**@，要用1万元现金做成花束#@，送给母亲%@#，并会通过转账的形式付款##@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@*，告诉他钱打在这上面@@###。大概十点多的样子%#，我的微信来了信息说%*@，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后#*@*%，刘女士第一时间到银行取款%@*，制作了一束美丽的现金花束@##*。然而就在花束被取走没一会儿#*##，她就收到银行发来的资金冻结信息*%。

　　警方通过侦查**%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@#，把钱转到了花店老板的银行卡上#@%，老板再把钱取出来###@#。在无意识中%@#*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#%。

　　警方提示：作为商家%%*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*#%，一定要提高警惕%@*，不要因一时小利%***@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#*。