勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**#@，凭借着唱功及粉丝打赏##%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*#。而在王某的众多粉丝中@**@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@。只要这个人出现*%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%@#，一次打赏#%#，动辄数十万@*。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@##，他的巨额打赏也并非合法收入##，而是非法集资所得**。

　　为了将这些“赃款”洗白*%，于某选择给网络主播打赏*%@*@，并与其分红的形式@#。起初**，他会先进行小额打赏*#@%*，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意@##*%，并建立联系@#**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@#@@，刚认识没有多久**@，我的小孩满月@*@，然后他就来东北#*，还拿了一个红包@*%@。你说大哥给你刷礼物%%**，然后还能主动上你家来%%%#，给你孩子过满月酒席*@%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@，也获得了丰厚的收益#*%#。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某#%%*。一进一出间##*@@，就将于某的非法所得洗白*#@@*。

　　去年11月#@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%%%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**#%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%@#。不久前#%，她接到一个特殊的订单%@。对方要求*##**，要用1万元现金做成花束@**#，送给母亲@%@@#，并会通过转账的形式付款#####。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#%，告诉他钱打在这上面*@@%。大概十点多的样子*#*@%，我的微信来了信息说%**#，卡上到了1万块钱的金额@#*@。

　　在收到到账信息后@@，刘女士第一时间到银行取款%%#%，制作了一束美丽的现金花束@%*@。然而就在花束被取走没一会儿***#，她就收到银行发来的资金冻结信息@***。

　　警方通过侦查@#%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件###%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%#*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@，老板再把钱取出来#*@@。在无意识中##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*。

　　警方提示：作为商家#@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*，一定要提高警惕%%*%，不要因一时小利@@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#。